Банкиры проиграли апелляцию в Швейцарии по делу о счетах друга Путина, сообщают источники

Reuters:

Швейцарский Федеральный суд оставил в силе приговор четырём экс‑сотрудникам Gazprombank (Switzerland) за недостаточную проверку при открытии счетов виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга Владимира Путина и крестного отца его старшей дочери. Апелляция отклонена после проигрыша в инстанции 2024 года; комментариев стороны не дали.

В 2023 году окружной суд Цюриха признал банкиров виновными и назначил условные штрафы свыше 450 тыс. франков. Суд установил, что они не проверили бенефициарного владельца средств на счетах Ролдугина (2014–2016), хотя были признаки, что он — «подставное лицо». Счета закрыты в 2016-м; швейцарское подразделение банка прекратило работу в 2024-м.

По швейцарскому праву банки обязаны прерывать отношения при сомнениях в личности клиента и происхождении средств. Защита утверждала, что состояние Ролдугина объяснимо дружбой с Путиным; Кремль ранее отвергал связь средств с президентом, называя такие версии «путинофобией».

перевод и аннотация сделаны ИИ // читайте исходный материал

подготовлено совместно с Восточный Курьер