Малоизвестный китайский банк в центре иранских и российских денежных потоков

The Wall Street Journal: Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (ZCCB) стал ключевым каналом для расчетов Ирана и России за китайские товары в обход западных санкций, включая товары двойного назначения. Власти США при Трампе и Байдене фиксировали подозрительные операции через ZCCB, но воздержались от санкций, опасаясь удара по отношениям с Пекином и стабильности финсистемы Китая. Пекин заявляет о соблюдении международного права и отвергает односторонние санкции США.

Документы указывают на платежи в адрес ZCCB через российскую сеть обхода санкций A7 (недавно признанную Минфином США «значимой транснациональной преступной организацией») и иранскую «теневую» инфраструктуру (Bank Tejarat, Sadaf Exchange). Среди сделок — закупка молибденового ангидрида через киргизские фирмы и поставки стали в Бендер‑Аббас. ZCCB утверждает, что соблюдает правила, начал внутренние проверки и прекратил прямые связи с РФ в конце 2023‑го, однако косвенные потоки сохранялись. TRM Labs насчитала ≈240 ZCCB‑счетов среди 900+ китайских, задействованных в иранских платежах.

перевод и аннотация сделаны ИИ // читайте исходный материал

подготовлено совместно с Восточный Курьер