Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовано за нарушение санкций против России

Лондонское отделение Deutsche Bank оштрафовано Управлением по обеспечению финансовых санкций (OFSI) на 165 тыс. фунтов за нарушение британского санкционного режима против России в 2022 году. Банк провёл два платежа в июне–июле 2022 года на сумму около 635,6 тыс. фунтов в адрес российской компании, ставшей аффилированной с санкционированной структурой.

Deutsche Bank заявил, что серьёзно относится к соблюдению санкций и усиливает соответствующие процедуры. Филиал самостоятельно сообщил о транзакциях в OFSI в сентябре 2022 года, что дало 45% скидку к изначальному штрафу в 300 тыс. фунтов. В феврале 2026 года OFSI ввело новый режим правоприменения, позволяющий урегулировать подобные случаи.

перевод и аннотация сделаны ИИ // читайте исходный материал

подготовлено совместно с Восточный Курьер