Citigroup оштрафован в Великобритании более чем на £4,7 млн за нарушения санкций против России

Bloomberg: Великобритания оштрафовала британское подразделение Citigroup более чем на £4,7 млн за проведение сотен операций в обход санкций против России. По данным Управления по применению финансовых санкций (OFSI), лондонский филиал Citibank NA обработал 970 платежей на сумму свыше £19,7 млн по счетам, которые должны были быть ограничены. Большинство нарушений пришлось на месяцы после вторжения РФ в Украину в 2022 году; часть транзакций, добровольно раскрытых банком, датируется и 2025 годом. Ошибки носили «существенный и значительный» характер и касались разных бизнес-направлений и систем; некоторые счета были связаны с компаниями, аффилированными с ПАО «Совкомфлот».

В Citi заявили, что активно сотрудничали с OFSI и остаются привержены строгому контролю санкционных рисков. К прошлому году банк почти полностью прекратил институциональные операции в России и в ноябре 2025 года получил одобрение Владимира Путина на продажу своего российского банка.

перевод и аннотация сделаны ИИ // читайте исходный материал

подготовлено совместно с Восточный Курьер